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”进展筹办中指出数字交通“十四五，扶植交通强国为进一步加快，化、智能化为主线要以数字化、搜集，赋能交通运输进展以进步新闻手艺，数字管辖深化交通，任事智能化促进运输，、精巧打点以及尽心折务本事有用提拔精准感知、切确阐述。 任事暗号或数字证书3、股东遵循获取的，交所互联网投票体系举行投票可登录正在规章时辰内通过深。 议以9票应允十四、 会，破坏0票，弃权0票，21年度股东大会的议案》审议通过了《闭于召开20。 度申报、半年度申报干系财政目标存正在巨大差上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季异 ）全权代表自己（本单元）兹授权委托 先生（幼姐，公司2021年度股东大会出席北京久其软件股份有限，对集会议案投票并遵照以下指示。议表决事项未作全体指示的自己（本单元）对本次会，为行使表决权受托人可代，由自己（本单元）负担其行使表决权的后果。签定日起至本次股东大会终止有用限期：自本授权委托书。 审核经，度利润分拨预案为不举行现金分红独立董事以为：公司2021年，红股不送，积转增股本不以资金公。目前的实践环境该预案适宜公司，展和股东永远优点适宜公司永远发，号——上市公司现金分红》《公司章程》等干系执法原则的规章也适宜《中华黎民共和国公国法》《上市公司囚系指引第 3 ，合法合规审批法式，别是中幼股东优点的情景不存正在损害统统股东特。 19岁首1、20，驻事业幼组推行子公司营业审计时公司正在对原全资子公司上海移通派，、私刻客户单元公章的违法举止呈现上海移通个人员工存正在伪造，移通伪造营业同时呈现上海，绩及利润虚增业，诈骗嫌疑存正在合同。京市公安局海淀分局出具的立案报告文献公司先后收到上海市公安局静安分局、北，件开展窥察并对前述案。1 月 12 日公然开庭审理了本案件北京市第一中级黎民法院于2021 年，020）京01 刑初65 号《刑事占定书》并于2021 年5 月13 日作出第（2，某、林某、张某犯合同诈骗罪占定上海移通员工叶某、杨。时期上诉，均未上诉各被告人，已生效该占定。因无诉讼代表人出庭但原出售方香港移通，中止审理法院对其，总司理宦某某、财政司理王某某、运营总监陶某四人走避涉案重要嫌疑人原出售方黄某某、上海移通实践职掌人及，另案收拾法院对其。露的《闭于收到刑事占定书的通告》（通告编号2021-040）全体环境详见公司于2021年5月13日正在巨潮资讯网（）上披。 以9票应允三、 集会，破坏0票，弃权0票，1年度财政决算申报》审议通过了《202，东大会审议并提交股。 及《公司章程》规章订定了本次搜集投票权计划搜集人凭借我国现行执法原则和榜样性文献以，实质如下其全体： 期内申报，21数字生态灵敏交通领军企业”、“2021数字赋能前锋企业30强”公司获评“2021年度软件和新闻手艺任事比赛力百强企业”、“20，督最佳管理计划”和“EPM最佳管理计划”2021中国软件和新闻任事业“财政审计监。V8.0荣获“中国软件行业协会2021年卓绝软件产物”久其云报账&财政共享平台V7.0和久其报表数据打点体系，化手艺平台（久其女娲平台）V1.0、久其新闻资源打点平台V2.0、中原电通的智能巡逻打点体系以及黎民法院同案同判辅帮接济体系等获评“北京市新手艺新产物（任事）”国资囚系大数据平台V1.0、上等院校灵敏资产打点平台V1.0、基于新一代开垦平台的集团统一报表体系 V6.1、久其一共预算打点软件V5.0、久其新一代政企数智。表此，单元（中国4A）与中国商务告白协会数字营销委员会理事单元数字撒布还被选举为中国商务告白协会归纳署理专业委员会理事。 以3票应允四、 集会，破坏0票，弃权0票，年年度申报》及其摘要审议通过了《2021，东大会审议并提交股。 通告实质的实正在、凿凿和完美本公司及董事会统统成员保障，性陈述或者巨大脱漏没有子虚记录、误导。 动以无偿体例公然举行本次搜集委托投票权行，证券时报》和巨潮资讯网（）上通告正在新闻披露媒体《中国证券报》《。动作上市公司独立董事的职责本次搜集举动十足基于搜集人，子虚、误导性陈述所公布新闻未有。已取得公司其他独立董事应允搜集人本次搜集委托投票权，署本申报书搜集人已签，》及公司内部轨造中的任何条目或与之发作冲突本申报书的实行不会违反执法原则、《公司章程。 通告实质的实正在、凿凿和完美本公司及监事会统统成员保障，性陈述或者巨大脱漏没有子虚记录、误导。 SS新闻手艺任事运转庇护圭臬适宜性评估（壹级）、新闻平和任事天赋（平和集成二级）等厉重天赋公司目前具有CMMI（软件本事成熟度模子集成）L5、新闻体系营业平和任事天赋（壹级）、IT，均为北京市“专精特新”中幼企业公司子公司久其金修和中原电通。表此，7项软件著述权及7项发觉专利申报期内公司及子公司共新获4，件著述权1累计具有软,专利44项060项、，的提拔供给了保险为公司归纳比赛力。 次提出扶植“灵敏法院”以还自2016年最高黎民法院首，各地法院渐次开展新闻化革命正在世界，五”新光阴步入“十四,进入4.0阶段灵敏法院扶植，灵敏大脑动作焦点职分最高院把数据中台、，辅帮动作厉重目的把办案全流程智能，执法任事新业态构修人为智能。 投票体系举行搜集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的规章处理身份认证需遵照《深圳证券业务所投资者搜集任事身份认证，“深交所投资者任事暗号”获得“深交所数字证书”或。网投票体系（）准则指引栏目查阅全体的身份认证流程可登录互联。 的投票体系行使表决权的表决票数公司股东或其委托署理人通过相应，体例的表决票数沿途计入本次股东大会的表决权总数应该与现场投票的表决票数以及适宜规章的其他投票。 通告实质的实正在、凿凿和完美本公司及董事会统统成员保障，性陈述或者巨大脱漏没有子虚记录、误导。 表此，的营业构造初见效力公司深耕机场集团，西部机场集团、广东机场集团、珠海机场等项目后继签约首都机场集团、西藏区局、内蒙机场集团、，享项目、大兴机场预算打点项目胜利签约云南机场集团财政共，正在机场规模的影响力进一步扩张了公司，局打下了坚实的基本为世界机场行业布。 评估干系资产的信用危害公司正在每个资产欠债表日，来经济情形的预测等合理且有凭借的新闻思量相闭过去事项、如今情形以及对未，的危害为权重以爆发违约，现金流量之间差额的现值的概率加权金额筹算合同应收的现金流量与预期能收到的，信用耗费确认预期。 应商和大数据归纳任事供给商公司是业内出名的打点软件供，京总部为焦点已创立起以北，的任事搜集辐射世界，位巨大工程与要点项主意扶植插手了繁多当局及企行状单，供给了专业任事为万万级用户，牌上风职位确立了品。至本申报期末2006年，中国软件和新闻任事业十大领军企业”等名望公司多次荣获“中国大数据企业50强”、“。 集人工公司现任独立董事冯运生（一） 本次搜集投票权的征，环境如下其基础： 业务中出售订交代价确定资产的公道价钱遵循公道；存正在资产活动市集的不存正在出售订交但，产的买方出价确定公道价钱遵照该资；和资产活动市集的不存正在出售订交，基本预计资产的公道价钱则以可获取的最佳新闻为。搬运费以及为使资产到达可出售形态所爆发的直接用度途置用度席卷与资产管理相闭的执法用度、干系税费、。现金流量的现值资产估计另日，管理时所发作的估计另日现金流量遵照资产正在不断利用进程中和最终，行折现后的金额加以确定采用得当的折现率对其进。 所业务体系和互联网投票体系（）参预投票参预本次年度股东大会的股东能够通过深交，程请见本报告“附件一”搜集投票的全体操作流。 以3票应允三、 集会，破坏0票，弃权0票，1年度利润分拨预案》审议通过了《202，东大会审议并提交股。 未因执业举止受到刑事惩办项目质地职掌复核人近三年，管部分等的行政惩办、监视打点手腕受到证监会及其派出机构、行业主，律囚系手腕、规律处分的全体环境见下表证券业务所、行业协会等自律机闭的自。 商和大数据归纳任事供给商公司是专业的打点软件供应，据运用手艺为驱动以云筹算、大数，行业运用场景连系充分的，争力的软件产物和任事为政企客户供给有竞，、数据、撒布与生态系统并借滋长期蕴蓄堆积的手艺，务为客户数字化转型、智能化升级赋能极力于以行业管理计划和全工业链的服。前目，打点软件主业以表公司主贸易务除，字撒布个别还席卷数。 伙）拥有证券干系营业执业资历致同管帐师事情所（迥殊普遍合，地反应了公司的财政情形和规划收效为公司出具的审计申报客观、刚正；认识、职业操守和履机能力同时该所具备较好的任事，殊普遍合资）为公司2022年度审计机构咱们应允不绝聘任致同管帐师事情所（特，提交公司董事会审议并应允将该续聘议案。 司章程》遵循《公，立案正在册的一起股东股东大会股权立案日，投票体系行使表决权均有权通过相应的，适宜规章的其他投票体例中的一种表决体例但统一股份只可采用现场投票、搜集投票或。的以第一次投票结果为准统一表决权崭露反复表决。 表此，国度政策公司反响，数据等新一代新闻手艺充实欺骗云筹算、大，调进展等巨大国度政策落地任事为屯子强盛、科技更始、区域协。与数字社会扶植此中公司主动参，数字化界限等规模加猛进入正在网格化社会管辖、消除，社会交游平安常生存把数字手艺一共融入，任事和社会运转体例用数字化更始民多，会任事水准提拔城乡社，、灵敏、高效数字生存修筑全民畅享的便捷，管辖本事摩登化扶植任事为国度社会管辖系统与。 方针的相闭规章遵循股权鞭策，废止锁定要求时、股权鞭策方针终止时正在鞭策对象未到达鞭策方针所确定的，对象所获授的一齐局部性股票中原电通有权回购刊出鞭策。此因，鞭策方针终止推行后中原电通拟正在股权，获授的一齐局部性股票回购刊出鞭策对象已。 合资人：董旭拟署名项目，为注册管帐师2003年成，从事上市公司审计2005年起源，始正在致同所执业2019年开，公司供给审计任事2019年起源为，公司审计申报6份近三年签定的上市，板审计申报1份近三年签定新三。 应趋向公司顺，手艺与产物系统不断接续的更始，客户运用场景梳理识别政企，主业聚焦，向客户的管理计划优化完备多种面，最佳实习引颈以多年蕴蓄堆积的，耕行业接续深，数字化升级任事当局，字当局扶植数；数字化转型赋能企业，经济进展促进数字。 金平、王元京不同向董事会提交了《2021年度独立董事述职申报》公司现任独立董事白萍、冯运生和李岳军及申报期内离任独立董事戴，度股东大会进步行述职并将正在公司2021年。月23日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）独立董事的述职申报详见2022年4。 022年4月21日召开第七届董事会第二十五次集会北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2，1年度利润分拨预案》审议通过了《202，公司股东大会审议该预案尚需提交。闭规章遵循相，况通告如下现将全体情： 自有资金的利用与保管环境举行审计与监视（3）公司内审部分卖力对举行现金打点的，慎性规则并遵循谨，或者爆发的收益和耗费合理估计各项现金打点； 营并有用职掌危害的条件下正在确保不影响公司平常经，的自有资金举行现金打点公司与子公司利用闲置，资金利用恶果有利于普及，东回报添补股。 动作搜集人自己冯运生，规章及其他独立董事的委托遵照《公司章程》的相闭，搜集股东委托投票权而造造并签定本申报书就2021年度股东大会的干系审议事项。假记录、误导性陈述或巨大脱漏搜集人保障本申报书不存正在虚，、完美性负担执法职守并对原来正在性、凿凿性，虚实业务、应用市集等证券棍骗举止保障不会欺骗本次搜集投票权从事。 审查经，红》《深圳证券业务所上市公司自律囚系指引第1号—主板上市公司榜样运作》和《公司章程》等干系规章监事会以为：公司2021年度利润分拨预案适宜中国证监会《上市公司囚系指引第3号—上市公司现金分，害公司股东不存正在损，东优点的情景独特是中幼股，向例划和健壮进展有利于公司的正，年度利润分拨预案应允公司2021。 对”或“弃权”栏目内填上“√”号注：您请正在相对应的“应允”或“反。“破坏”或“弃权”一种见地投票人只可注明“应允”、，多选或不选的表决票无效涂改、填写其他符号、，权收拾按弃。 022年4月21日召开第七届董事会第二十五次集会北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2，22年度审计机构的议案》审议通过了《闭于续聘20，公司股东大会审议该议案尚需提交。闭规章遵循相，况通告如下现将全体情： 《证券时报》和巨潮资讯网（）上公布通告举行委托投票权搜集举动（三） 搜集体例：采用公然体例正在新闻披露媒体《中国证券报》。 不堪过黎民币60公司与子公司以,有资金举行现金打点000万元闲置自，资金额度可滚动利用正在决议的有用期内该。 质地职掌复核人不存正在或者影响独立性的情景致同所及项目合资人、署名注册管帐师、项目。 如下议案向公司统统股东公然搜集委托投票权由搜集人针对2021年度股东大会中审议的： 60余家行政行状单元、世界28个省份交通运输厅及其手下公途局、运管局等行业局客户公司长远任事交通运输部及其直属300余家行政行状单元、中国民用航空局及其直属1。告期内本报，以及“十四五”进展筹办盘绕交通强国扶植摘要，急指派核心（TOCC）、行业管辖、交通企业新闻化等规模深刻进展公司不绝内行业统计与决议接济、财政审计、交通归纳运转妥洽与应。 务方面海表业，Twitter等海表顶级媒体以及华为Ads出海媒体平台的协作公司不绝深化与Meta（原Facebook）、Google、，举行手艺更始同时公司接续，t取得Facebook手艺类最佳更始奖自立研发的营销机械人东西Joincha，ket已竣工80%的客户掩盖告白打点东西Pandaroc，接续提拔客户任事本事公司通过SaaS东西。 互联网投票体系（）向统统股东供给搜集方法的投票平台（2）搜集投票：公司将通过深圳证券业务所业务体系和，内通过上述体系行使表决权股东能够正在搜集投票时辰。 2年4月23日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《2021年度董事会事业申报》详见202。 度终止举行减值测试商誉起码正在每年年。收回金额低于其账面价钱的减值测试结果注明资产的可，计划并计入减值耗费按其差额计提减值。额与资产估计另日现金流量的现值两者之间的较高者可收回金额为资产的公道价钱减行止置用度后的净。 位供给数据搜聚、数据打点、数据运用以及数据共享等任事公司当局报表与统计产物重要为各级当局部分、行政行状单，万级软件用户目前已蕴蓄堆积百，计与数据收拾职分实行近千个当局统，体育、文明、测绘等各个行业的40余家重心部委任事对象涵盖财务、统计、交通、民政、工商、。年来近，化扶植不断由古板流程化撑持各级当局、营业主管部分新闻，、科学决议偏向改动向数据资源价钱阐述。、云化重构和信创改造的同时当局客户加快新闻体系整合，统与营业体系的一体化交融也越来越珍视报表统计系。 以9票应允四、 集会，破坏0票，弃权0票，1年度利润分拨预案》审议通过了《202，东大会审议并提交股。 期内申报，统计产物适合了云化和自立可控的海潮基于久其女娲平台重构后的当局报表与，务手艺框架利用了微服，境的PaaS本事充实欺骗了云化环，善的营业和运维打点撑持为各级用户供给了特别完。与行业数据圭臬、营业榜样深度交融升级后的当局报表与统计产物通过，报表任事融入营业帮帮客户接续将，化的报表任事平台构修鸠集化、一体。时同，模子层面正在数据，数据资源打点买通了久其，发现以及共享数据的须要满意了客户进一步打点、。 本公司股权相闭事项实现任何订交或睡觉（三） 搜集人与其重要直系支属未就；司独立董事其动作公，人之间以及与本次搜集事项之间不存正在任何利害相闭与本公司董事、高级打点职员、重要股东及其相干。 以9票应允十、 集会，破坏0票，弃权0票，划（2022年-2024年）》审议通过了《另日三年股东回报规，东大会审议并提交股。 计师：陈平旦拟署名注册会，为注册管帐师2016年成，从事上市公司审计2012年起源，始正在致同所执业2017年开，公司供给审计任事2021年起源为，公司审计申报1份近三年签定的上市。 》详见2022年4月23日的新闻披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于2021年度拟不举行利润分拨的专项解释》和《独立董事公然搜集委托投票权申报书。2022年4月23日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）独立董事对该事项楬橥的独立见地、监事会见地详见。 律囚系指引第1号——主板上市公司榜样运作》等执法原则的哀求举行现金打点的操作（1）公司将厉酷遵照《深圳证券业务所股票上市准则》《深圳证券业务所上市公司自； 21日召开第七届董事会第二十五次集会和第七届监事会第十六次集会北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月，提大额资产减值计划及核销坏账的议案》不同审议通过了《闭于2021年度计，上市公司自律囚系指引第1号—主板上市公司榜样运作》等规章现遵循《深圳证券业务所股票上市准则》和《深圳证券业务所，况通告如下将全体情： 层面策略，系列与十四五筹办相配套文献国务院及各部委接踵出台了一，新闻化筹办、“十四五”软件与新闻手艺任事业进展筹办等如“十四五”数字经济进展筹办、“十四五”促进国度政务，化进展的策略目的系统构修了完美的加快新闻，应的保险措施并配套了相，息化进展指明确偏向为公司政企客户信，来进展筹办了远景为公司本期和未。 以9票应允六、 集会，破坏0票，弃权0票，度内部职掌自我评议申报》审议通过了《2021年。 所”）是一家重要从事上市公司审计营业的管帐师事情所致同管帐师事情所（迥殊普遍合资）（以下简称“致同，注册管帐师营业依法独立承办，闭营业从业资历拥有证券期货相，任事的充分体会和专业任事本事具备多年为上市公司供给审计，部职掌以及财政审计事业的哀求不妨较好满意公司创立健康内。 通告实质的实正在、凿凿和完美本公司及董事会统统成员保障，性陈述或者巨大脱漏没有子虚记录、误导。 务收入21.96亿元致同所2020年度业，入16.79亿元此中审计营业收，3.49亿元证券营业收入。司审计客户210家2020年度上市公，业、批发和零售业、房地工业、交通运输、仓储和邮政业重要行业席卷修造业、新闻传输、软件和新闻手艺任事，.79亿元收费总额2；牌公司审计收费32020年年审挂,36万元222.。手艺任事业的上市公司客户27家致同所2021年审计软件和新闻，司客户11家新三板挂牌公，内行业审计营业体会以是其拥有公司所。 3日的新闻披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于续聘2022年度审计机构的通告》详见2022年4月2。见2022年4月23日新闻披露媒体巨潮资讯网（）独立董事对该事项楬橥的事前认同见地和独立见地详。 策接济营业方面行业统计与决，个省份交通体系客户公司不断任事28，、运管局等省级行业打点部分拓宽任事边界进一步向交通运输厅其他内设部分、港航局。 管控规模的需求面向企业集团，、统一报表、绩效评议为基本公司企功绩效产物以一共预算，为主线以价钱，为驱动以绩效，控为管束以危害内，台为东西以数智平，申报、决议、绩效等实质的完美管控计划系统为大型企业集团构修掩盖政策、方针、预算、。字化的全新挑拨面临国际化、数，进步打点体会公司模仿国际，内处境连系国，管帐指引交融打点，流财政打点系统为目的以帮力企业对标全国一，产物和管理计划接续优化完备。 超先生邱安，年9月出生1968，学历本科，经济师高级，管帐师注册。、高级副总裁现任公司董事，限公司奉行董事、中原电通董事并兼任深圳市久金保贸易保理有。 以9票应允七、 集会，破坏0票，弃权0票，大额资产减值计划及核销坏账的议案》审议通过了《闭于2021年度计提。 86号《北京久其软件股份有限公司二〇二一年度审计申报》详见2022年4月23日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《2021年年度申报》全文及致同管帐师事情所（迥殊普遍合资）出具的致同审字（2022）第110A0116。新闻披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《2021年年度申报摘要》详见2022年4月23日的。 争进一步加剧跟着市集竞，21年20，技有限公司、北京亿起联科技有限公司规划情形不佳北京中原电通科技股份有限公司、北京瑞意恒动科，一步减值迹象商誉存正在进，监会《管帐囚系危害提示第8号——商誉减值》的干系哀求公司遵循《企业管帐原则第8号——资产减值》和中国证，师举行商誉减值测试复核经评估师评估以及管帐，限公司100%股权造成的商誉计提减值计划12公司2021年对收购北京中原电通科技股份有,05万元569.，00%股权造成的商誉计提减值计划3对收购北京瑞意恒动科技有限公司1,44万元583.，0%股权造成的商誉计提减值计划1对收购北京亿起联科技有限公司10,52万元664.。 用危害组合平常计提表今年除按管帐策略的信，个别客户崭露违约未定期支出金钱并选取执法手腕所致单项计提的坏账计划重要因为数字撒布营业2020年，21年终截至20，计划的应收账款余额7公司按单项计提坏账,23万元780.，坏账计划5累计计提,08万元655.，坏账计划1本期计提,本期表币折算影响数）651.08万元（含。 审查经，《企业管帐原则》等干系规章公司监事会以为：公司遵循，实践环境计提减值计划连系公司资产及规划的，应收金钱予以核销对个别无法收回的，2021年的资产情形更能公道地反应公司，、原则和《公司章程》等规章干系决议法式适宜相闭执法，及股东优点的情景不存正在损害公司，资产减值计划及核销坏账应允公司本次计提大额。 期内申报，决计划正在能源与大型装置修造企业的市集比赛力公司进一步提拔企功绩效打点(EPM)完全解。管网和华电集团报表规模的协作正在能源行业新增同中石油、国度，大发电集团的营业拓展加深了“三桶油”及五；和中海油集团不断深耕国能投集团、华能集团，管帐及非财营业运用场景主动摸索能源行业打点。团、中国融通集团等客户竣工报表、共享、预算等营业的不断促进公司正在修造行业帮力中国兵装集团、中核集团、中国航天科工集。 孤独列示的商誉正在财政报表中，值测试时正在举行减，干系资产组或资产组组合将商誉的账面价钱分摊至。者资产组组合举行减值测试时正在对包蕴商誉的干系资产组或，资产组组合存正在减值迹象的如与商誉干系的资产组或者，者资产组组合举行减值测试先对不包蕴商誉的资产组或，收回金额筹算可，面价钱比拟较并与干系账，的减值耗费确认相应。者资产组组合举行减值测试再对包蕴商誉的资产组或，席卷所分摊的商誉的账面价钱个别）与其可收回金额斗劲这些干系资产组或者资产组组合的账面价钱（，的可收回金额低于其账面价钱的如干系资产组或者资产组组合，的减值耗费确认商誉。失曾经确认商誉减值损，时期不予转回正在此后管帐。 6月28日2020年，公司（以下简称“中原电通”）董事会审议通过经公司控股子公司北京中原电通科技股份有限，020年度局部性股票鞭策方针（以下简称“股权鞭策方针”）中原电通拟对其董事、高级打点职员、焦点骨干员工等人推行2。6月29日2020年，共计923万份局部性股票的授予中原电通实行向42名鞭策对象。 客户的财政数字化转型需求公司财政产物充实支配政企，化产物正在政企客户中的运用接续深化新一代业财一体，税、资、表的财政轮回帮帮客户买通了财、，财交融、共享运营和新闻披露以财政中台化架构撑持客户业，控的质地和恶果提拔政企财政管。团以及地方国有大型企业中造成了繁多标杆案例基于女娲平台重构的财政产物线正在当局、央企集。 的中原电通拟回购刊出的局部性股票本次相干业务标的为相干方所获授，目前截至，基础环境如下中原电通的： 期内申报，了目的摸排、测算一共预算产物实行，编造预算，调度预算，程的成效开垦预算考试全过，数据—行为”四位一体的架构不绝完备以“政策—场景—，业各个数据源通过会集企，预算数据与实践数据的链途买通营业数据与财政数据、，构修集团管控神经搜集正在预算管控的基本上，团管控的智能管控神经中枢辅帮企业客户逐渐构修集，构修了完美的一共预算打点系统目前已为百余家大型企业集团；务场景、打点统一、分部申报等深化运用方面不断发力统一报表产物正在财政阐述、相干业务打点、纷乱统一业，务决算复盘规划收效协帮企业客户通过财，决算打点水准一共提拔企业；表此，与企业文明处境连系企业管辖，业危害职掌归纳考量企，管控全景视图创立企功绩效。 核查经，止推行2020年股权鞭策方针涉及相干业务事项公司独立董事以为：本次控股子公司中原电通终，来进展政策筹办适宜中原电通未，鞭策方针计划确定回购代价遵照股权，贸易务的平常进展不会影响公司主，公司及其他股东亦不存正在损害，东优点的情景独特是中幼股。次相干业务事项时董事会正在审议本，邱安超先生已回避表决相干董事栗军先生和，致通过上述相干业务非相干董事经表决一，市准则》等相闭执法、原则及《公司章程》的相闭规章集会表决法式适宜《公国法》《深圳证券业务所股票上。此因，施股权鞭策方针涉及相干业务的事项咱们应允子公司中原电通本次终止实。 营业方面财政审计，期内申报，革新及国产化的干系哀求公司适合财务预算一体化，挖客户需求进一步深，新闻体系国产化适配项目胜利签约民航财政打点。 年4月23日的新闻披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于调度利用闲置自有资金举行现金打点投资计划的通告》详见2022。2年4月23日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）独立董事对该事项楬橥的独立见地详见202。 通告实质的实正在、凿凿和完美本公司及董事会统统成员保障，性陈述或者巨大脱漏没有子虚记录、误导。 期内申报，第一部行政原则《行政行状性国有资产打点条例》国务院公告实施了我国行政行状性国有资产打点的，、公然透后、权责划一的国有资产打点机造符号着我国正在加快构修平和榜样、勤俭高效，理水准和管辖本事方面一共提拔国有资产治，坚实的一步迈出了特别。时同，化预算打点轨造革新的见地》遵循国务院《闭于进一步深，预算打点一体化扶植资产打点将整合纳入，资产的全链条打点竣工预算资金造成。实策略哀求公司主动落，构资产打点体系基于女娲平台重，理部分搭修全新资产打点平台一方面为国务院组织事情管，要点资产的精巧化打点并拓展衡宇、车辆等，部分资产打点职责赋能不断为组织事情打点；同一共整合纳入重心预算打点一体化平台另一方面遵照财务部哀求将资产打点系，决算和申报等营业闭头竣工一体化打点嵌入预算编造、预算奉行、管帐核算、，打点一体化平台阐述了树范引颈功用为世界各省资产打点整合纳入预算。 先生栗军，年4月出生1969，生学历讨论。司董事现任公，电通董事长并兼任中原，术有限公司奉行董事北京中原电通新闻技，有限公司董事久其数字撒布。 对资金利用环境举行监视与搜检（4）独立董事、监事会有权，专业机构举行审计需要时能够延聘； 步深化预算打点轨造革新的见地》为进一步落实《国务院闭于进一，打点一体化扶植加快促进预算，“不立不破财务部保持，破”规则先立后，打点、预算奉行报表等营业纳入预算打点一体化加快促进世界资产打点、决算和申报、直达资金。上风以及充分的行业实习体会今年度公司依托自己的手艺，体化和财务信创改造项主意扶植不断极力于世界财务预算打点一，打点等营业方面为打造“数字财务”赋能正在同一报表、资产打点、部分决算、财政。 薪酬计划》详见2022年4月23日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《非独立董事、高级打点职员2021年度薪酬环境及2022年度。2年4月23日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）独立董事对该事项楬橥的独立见地详见202。 合的干系资产对待划分为组，用耗费体会参考史册信，另日经济情形的预测连系如今情形以及对，预期信用耗费率比照表编造账龄与扫数存续期，信用耗费筹算预期。 次、监视打点手腕8次、自律囚系手腕0次和规律处分1次致同所近三年因执业举止受到刑事惩办0次、行政惩办1。 限职守公司深圳分公司立案正在册的本公司统统普遍股股东均有权出席股东大会（1）截至2022年5月9日（礼拜一）下昼收市时正在中国证券立案结算有，席集会的股东因故不行出，理人出席集会和参预表决能够以书面方法委托代，必是本公司股东该股东署理人不。本报告“附件二”授权委托书请见。 理方法》和《上市公司证券刊行打点方法》的干系规章遵循中国证券监视打点委员会《公司债券刊行与业务管，合评级”）对公司主体长远信用情形和久其转债举行了跟踪评级公司委托信用评级机构拉拢信用评级有限公司（以下简称“联。展环境举行归纳阐述与评估的基本上拉拢评级正在对公司规划情形、行业发，有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级申报》于2021年6月11日出具了《北京久其软件股份，信用等第为A+公司主体长远，为“平静”评级预计；债券信用等第为A+同时“久其转债”的。17日评级结果比拟与2020年6月，信用等第均无改观主体及久其转债。 本评估预期信用耗费的新闻时当单项金融资产无法以合理成，对干系资产划分组合凭借信用危害特性，算预期信用耗费正在组合基本上计。 3日的新闻披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于召开2021年度股东大会的报告》详见2022年4月2。 审查经，客观地反应了公司内部职掌轨造的扶植及运转环境监事会以为：公司内部职掌自我评议申报实正在、，造方面不存正在巨大缺陷申报期公司正在内部控，强化内控轨造扶植但公司仍须要不绝，规划打点水准提拔内控和，造的有用性普及内部控。 准则》及《公司章程》的相闭规章遵循《深圳证券业务所股票上市，资计划的事项尚需提交公司股东大会审议接受本次调度利用闲置自有资金举行现金打点投。 核销坏账是否适宜《企业管帐原则》的说六、 监事会对计提大额资产减值计划及明 三年未因执业举止受到刑事惩办项目合资人、署名注册管帐师近，等的行政惩办、监视打点手腕和自律囚系手腕未受到证监会及其派出机构、行业主管部分，律机闭的自律囚系手腕、规律处分未受到证券业务所、行业协会等自。 体化打点营业高校采资房一，命周期全流程动态打点公司申报期内竣工全生，术、物联网运用手艺等并交融GIS可视化技，化辅帮打点深化灵敏，资产的利用恶果普及学校国有，扶植供给了强有力的撑持为世界数百所院校新闻化。约院校40余家本期公司新签，津大学等头部高校席卷北京大学、天，户450余家累计高校客。 审查经，企业管帐原则》等干系规章监事会以为：公司遵循《，实践环境计提减值计划连系公司资产及规划的，应收金钱予以核销对个别无法收回的，2021年的资产情形更能公道地反应公司，、原则和《公司章程》等规章干系决议法式适宜相闭执法，及股东优点的情景不存正在损害公司，资产减值计划及核销坏账应允公司本次计提大额。 期内申报，脑底层本事自立研发事业中原电通启动灵敏执法大，律文本数据向执法学问转化通过构修执法学问图谱将法，得了从0到1的打破执法灵敏自研本事取。0体系举行升级完备针对灵敏法庭2.，取得了大幅提拔体系的易用性；哀求对科技法庭铺排形式举行完备遵照最高院科技法庭扶植榜样的，携式铺排等计划扩展云铺排、便，互联网开庭等庭审形式优化了专网长途开庭、。研发了电子卷宗巡逻体系中原电通基于用户需求新，统的利用效力举行主动跟踪、阐述和指导不妨针对电子卷宗随案天生及深度运用系。表此，线正在售产物的信创适配中原电通还实行了全，现场推行铺排并正在多个用户，的成效、职能等手艺圭臬哀求满意用户针对信创体系改造。 自有资金举行现金打点公司与子公司利用闲置，率并取得必然的收益可普及资金的利用效，取更好的投资回报为公司和股东谋。度是遵循公司实践环境本次添补现金打点额，金平和的条件下举行的正在确保平常运营和资，资金平常周转须要不会影响公司平常，贸易务的平常发展不会影响公司主。上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司榜样运作》等相闭规章公司将厉酷固守《深圳证券业务所股票上市准则》《深圳证券业务所，内部与表部监视强化资金利用的，的合法、有用确保资金利用。 驱动焦点手艺本事提拔公司永远保持以更始，主研发通过自，产权的新一代灵动营业开垦集成平台——女娲平台公司推出了具备数智化任事本事并具有自立学问。纷乱处境集成、信创适配和DevOps软件工程打点七大本事公司女娲平台聚焦云原生、低代码、大数据阐述、人为智能、，务需乞降营业更改周密盘绕客户的业，、手艺概括、本事复用通过不断的营业重淀，的数字化、智能化转型帮帮客户举行高质地。期内申报，行版本迭代和优化升级公司不断对女娲平台进，系统的一共梳理实行了产物模块，组件的重淀和完备竣工了运用模块及。 申报期内3、本，不同向公司举行现金分红959.6万元、3控股子公司中原电通、瑞意恒动、久其金修,、102万元000万元。 详见2022年4月23日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《另日三年股东回报筹办（2022年-2024年）》。2年4月23日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）独立董事对本筹办楬橥的独立见地详见202。 审核经，《企业管帐原则》等干系规章公司独立董事以为：公司遵循，实践环境计提减值计划连系公司资产及规划的，应收金钱予以核销对个别无法收回的，性、划一性规则适宜管帐当心，告期末的资产情形公道地反应公司报，加实正在牢靠的管帐新闻有帮于为投资者供给更，益独特是中幼股东优点的情景不存正在损害公司及统统股东利。序适宜相闭执法、原则和《公司章程》的规章本次计提大额减值计划及核销坏账的决议程，资产减值计划及核销坏账应允公司本次计提大额。 股子公司中原电通研发引申公司灵敏法院产物由公司控，慧审讯、灵敏打点等产物通过供给灵敏法庭、智，程依法公然、全方位智能任事帮力各级黎民法院竣工全流。 021年度归属于上市公司股东的净利润裁减19本次计提大额资产减值计划及核销坏账将使公司2,09万元468.，公司一起者权力裁减192021年终归属于上市,09万元468.。 复核人：李洋项目质地职掌，为注册管帐师2005年成，从事上市公司审计1998年起源，始正在本所执业1998年开，公司审计申报4份近三年复核上市。 以3票应允六、 集会，破坏0票，弃权0票，大额资产减值计划及核销坏账的议案》审议通过了《闭于2021年度计提。 的预期信用耗费不同举行计量对待处于差别阶段的干系资产。信用危害未明显添补的干系资产自初始确认后，一阶段处于第，期信用耗费计量耗费计划遵照另日12个月内的预；已明显添补但尚未爆发信用减值的干系资产自初始确认后信用危害，二阶段处于第，预期信用耗费计量耗费计划遵照该资产扫数存续期的；后依然爆发信用减值的干系资产自初始确认，三阶段处于第，预期信用耗费计量耗费计划遵照该资产扫数存续期的。 届董事会第二十一次集会审议通过了《闭于不绝利用闲置自有资金举行现金打点的议案》北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开的第七，响平常规划所需的条件下应允公司及子公司正在不影，过黎民币40利用总额不超,有资金举行现金打点000万元闲置自，合原则划资历的金融机构出售的理财富物进货平和性高、活动性好、端庄型的拥有。券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的干系通告全体环境详见公司于2021年8月27日正在《中国证。 21年度股东大会上作述职申报公司独立董事将不同正在公司20。月23日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）独立董事的述职申报详见2022年4。 年4月23日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《2021年度财政决算申报》详见2022。 鞭策方针并回购刊出局部性股票本次中原电通拟终止推行股权，合评估之后留意提出的计划系对市集处境和应对战略综。未废止限售的局部性股票系适宜资权鞭策方针规章的回购刊出鞭策对象栗军先生和邱安超先生已获授但尚，的业务举止平常且需要，反相闭执法、原则的强造性规章的情景不存正在损害公司及统统股东优点和违，功绩发作巨大影响不会对公司的规划。 实践环境和《企业管帐原则》等干系规章的哀求本次计提大额资产减值计划及核销坏账适宜公司，和股东优点的情景不存正在损害公司，计师事情所审计干系事项业经会。 审核经，闲置自有资金举行现金打点投资计划公司独立董事以为：本次调度利用，金的利用恶果有利于普及资，收益添补，资金平常周转须要不会影响公司平常，贸易务的平常进展不会影响公司主；原则和《公司章程》等规章干系决议法式适宜相闭执法，益独特是中幼股东优点的情景不存正在损害公司及统统股东利。此因，有资金举行现金打点投资计划咱们应允本次调度利用闲置自。 资产为基本筹算并确认资产减值计划按单项，可收回金额举行预计的倘使难以对单项资产的，确定资产组的可收回金额以该资产所属的资产组。现金流入的最幼资产组合伙产组是不妨独立发作。 期内申报，新一代新闻手艺公司充实应用，、财政机械人、财政一体化等财政规模新闻化从智能财政、统一报表、智能报账、智能税务，数字修造为焦点的数字工程等症结焦点营业与手艺逐渐延长到以智能合同、灵敏物资、精巧本钱、，司产物焦点比赛力进一步加强了公。体系、中国能修财政一体化平台两个万万级别项目公司胜利中标中国交修财政云统一报表和预算打点；新闻体系扶植项目打点试点实行贵州桥梁业财一体化，团财政新闻体系、湖南交水修财政共享和业财税一体化等巨大项主意验收事业中国兴办财政一体化平台、中国铁修投资集团财政共享平台、山西途桥扶植集。 贸易执业证照8、 致同所，干系人新闻和干系体例重要卖力人和囚系营业，计师身份证件、执业证照和干系方拟卖力全体审计营业的署名注册会式 1年度赔本公司202，供普遍股股东分拨利润为负数2021年终母公司报表可，产规划和另日进展为保险公司平常生，红股、不以资金公积转增股本公司拟不派呈现金盈余、不送。管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等干系规章公司2021年度利润分拨预案适宜中国证监会《上市公司监，合规性及合理性具备合法性、。 来自年度申报全文今年度申报摘要，果、财政情形及另日进展筹办为一共清晰本公司的规划成，媒体详细阅读年度申报全文投资者应该到证监会指定。 控造中原电通的董事长因为公司董事栗军先生，超先生控造中原电通的董事公司董事、高级副总裁邱安，权鞭策方针的鞭策对象且二人均系中原电通股，上市准则》6.3.3条规章遵循《深圳证券业务所股票，生属于公司相干天然人栗军先生和邱安超先，止推行股权鞭策方针以是本次中原电通终，造性股票组成与公司的相干业务回购刊出其所获授的中原电通限。 期内申报，家书创政策公司紧跟国，政部信创改造项目胜利签约并验收财。表动作财务世界掩盖、上下领略的厉重体系公司基于女娲平台开垦扶植的财务同一报，一共适配的部级要点软件项目成为财务部一共上云的第一个，件、中标麒麟操作体系等国产化基本处境深度的适配集成女娲平台通过与华为私有云、达梦数据库、东方通中心，任事一共云化改造的落地撑持了财务部同一报表，新闻化规模的焦点上风职位进一步夯实了公司正在财务；任事下重到市级、县级财务公司资产打点营业不绝将，化水准提拔供给高质地任事撑持为各级财务部分资产打点新闻；省份的财务预算打点一体化体系中公司财政一体化产物嵌入世界个别，政营业数据通过获取财，财政打点特别凿凿协帮行政行状单元。 度薪酬计划》详见2022年4月23日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《非独立董事、监事、高级打点职员2021年度薪酬环境及2022年。 述第二步哀求备妥干系文献第三步：委托投票股东按上。 月13日上午9:15~下昼3:00时期的自便时辰1、互联网投票体系起源投票的时辰为2022年5。 产物的收益为预期收益（2）因为个别金融，融市集的改观合时适量地推行而且公司将遵循经济步地及金，此因，际收益不成估计现金打点的实； 21年20，划功绩目的未能实现中原电通股权鞭策计，实践环境连系如今，如今中原电通所处的市集处境及应对战略相配合股权鞭策方针中设定的功绩考试目标已不行和，确定性较大实现目的不，股权鞭策方针故拟终止推行。 年5月13日上午9:15~下昼3:00时期的自便时辰通过深圳证券业务所互联网投票体系投票的时辰为2022。 务方面国内业，频为机谋的有趣电商成为营销营业拓展的新发力点以实质平台为主站点的社交营销和以直播或短视。期内申报，商营销规模的上风及实战体会公司充实欺骗近年来蕴蓄堆积的电，种草规模成效效力正在直播带货和实质；短视频赛道接续打破公司新媒体营业正在；务稳步延长成就营销业。标杆型客户协作公司不绝与繁多，营销引申撒布任事为其供给实效性，讯、易车、西藏劳动就业任事局等席卷百度、永利、万达、京东、腾。 通告实质的实正在、凿凿和完美本公司及董事会统统成员保障，性陈述或者巨大脱漏没有子虚记录、误导。 通告实质的实正在、凿凿和完美本公司及董事会统统成员保障，性陈述或者巨大脱漏没有子虚记录、误导。 行减值测试时正在对商誉进，产组举行减值测试对包蕴商誉的资，净流量的现值两者之间较高者确定资产组的可收回金额的遵循其公道价钱减行止置用度后的净额与估计另日现金，组账面价钱的金额确定商誉减值金额遵循资产组的可收回金额减去资产。试进程如下商誉减值测： 公司独立董事搜集人动作，召开的第七届董事会第二十五次集会出席了公司于2022年4月21日，润分拨预案》投了同意票而且对《2021年度利。 书并按哀求提交干系文献第二步：签定授权委托。自己签定的授权委托书及其他干系文献向搜集人委托的公司董事会办公室提交；公室签收授权委托书及其他干系文献本次搜集委托投票权由公司董事会办。 、手艺培训、手艺征询、手艺任事规划边界：手艺开垦、手艺让与；机软硬件打算筹算；辅帮装备、电子产物出售筹算机软硬件及；体系集成筹算机；筹算机维修；机搜集工程承接筹算。自立采用规划项目（市集主体依法，营行为发展经；接受的项目依法须经，准的实质发展规划行为经干系部分接受后依批；禁止和局部类项主意规划行为不得从事国度和本市工业策略。） 定委托搜集人投票的第一步：搜集对象决，搜集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）按本申报附件确定的体式和实质逐项填写独立董事公然。 年4月23日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《2021年度财政决算申报》详见2022。 第 1 号—主板上市公司榜样运作》的哀求遵循《深圳证券业务所上市公司自律囚系指引，开披露（中幼投资者是指除上市公司的董事、监事、高级打点职员及孤独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以表的其他股东）公司将针对提案4.00、提案6.00、提案7.00、提案8.00和提案9.00对中幼投资者的表决举行孤独计票并实时公。 3日的新闻披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于召开2021年度股东大会的报告》详见2022年4月2。 生先生冯运，6 年生195，国籍中国，生学历讨论，师、高级经济师讲授级高级工程，可的独立董事资历证书已获得中国证监会认。限职守公司总司理帮理曾任北京金隅集团有，公司党委书记、董事长通晓耐火手艺股份有限，公司副董事长北京东陶有限，有限公司副董事长东陶机械（北京），瓷厂厂长北京市陶。（北京）有限公司监事现任中城永固科技进展。 向、手艺为机谋、更始为驱动公司资产打点产物以策略为导，全口径和全人命周期精巧化打点协帮政企客户竣工对资产营业的，00余所高校、近70万户行政行状单元和多家大型企业集团目前客户掩盖世界约140个重心部分、24个地方省份、4。 21年终截至20，胜过5000人致同所从业职员，人204名此中合资，计师1注册会,3名15，告的注册管帐师胜过400人签定过证券任事营业审计报。 是公司的根本营业公司打点软件营业。与任事规模正在当局打点，焦数字当局扶植公司多年来聚，管辖精准化以及民多任事高效化扶植竭力种植于当局决议科学化、社会。断实习与更始颠末多年不，集成运用等规模造成了豪爽产物、管理计划和运用案例正在资产打点、财政打点、归纳统计、数据管辖及大数据，业运用与讨论并主动摸索行，、国资、民政等部分深度协作与财务、交通、哺育、政法，用新形式和新思绪拓展了数字行业应；团管控规模正在企业集，务管控为焦点公司以集团财，务、共享财政与营业财政四个规模管控规模涵盖政策财政、专业财，控水准及竣工政策目的供给保险为国内大型企业集团提拔集团管，数字化转型途途引颈企业摸索。告期本报，共竣工收入99公司打点软件,76万元281.，0.16%同比添补3。 门与校端运用连系体例公司承袭哺育主管部，务院决议铺排贯彻党重心国，监视哀求落实人大，产打点和监视强化国有资，理效劳提拔管，适宜“放管服”革新哀求的新闻化平台为哺育部、各省哺育厅以及高校构修。 筑行业新闻化与数字化公司长远用心于深耕修，理布局、营业形式有深入的剖判对待大型兴办企业集团纷乱的管，企业和湖南交水修、广西修工、贵州交修等区域兴办行业龙头企业现已与中国铁修、中国兴办、中国中铁、中国交修等大型重心兴办，型房地产企业创立长远协作相闭以及万达、绿城、融创文旅等大。 年4月23日的新闻披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于2021年度计提大额资产减值计划及核销坏账的通告》详见2022。2年4月23日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）独立董事对该事项楬橥的独立见地详见202。 议以9票应允十二、 会，破坏0票，弃权0票，22年度审计机构的议案》审议通过了《闭于续聘20，东大会审议并提交股。 章程》的规章遵循《公司，4.00针对提案，体股东搜集委托投票权公司独立董事应该向全。运活络作搜集人公司独立董事冯，提案4.00的委托投票权将向公司统统股东搜集对，被搜集投票权的提案另行表决被搜集人或其署理人能够对未，其放弃对未被搜集投票权的提案的表决权柄如被搜集人或其署理人未另行表决将视为。22年4月23日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《独立董事公然搜集委托投票权申报书》详见20。 简称“公司”）《公司章程》的相闭规章遵循北京久其软件股份有限公司（以下，立董事的委托并遵照其他独，021年度股东大会审议的相闭议案向公司统统股东公然搜集委托投票权独立董事冯运活络作搜集人就公司拟定于2022年5月13日召开的2。 过了《闭于续聘2022年度审计机构的议案》2、公司第七届董事会第二十五次集会审议通，2022年度审计机构应允续聘致同所为公司，事前认同见地和独立见地独立董事对该议案楬橥了。 案调度事项之日起12个月内有用自公司股东大会审议通过本次方，限不堪过12个月单个产物的投资期。 决议任事营业哺育主管部分，务数据资源集成平台项目初验公司申报期内实行了哺育部财，务近30个人系数据整合哺育部财政业，科研收效深度交融将手艺、数据与，供给精准数据撑持和宏观决议接济为哺育主管部分竣工哺育科学进展。 度的审计事业中正在2021年，观、刚正、公道的规则致同所效力独立、客，年度财政申报审计事业实行了公司2021，业操守和营业本质发扬了杰出的职。事业的继续性为连结审计，司2022年度审计机构公司拟续聘致同所为公。 、以及较低信用危害的干系资产对待处于第一阶段和第二阶段，余额和实践利率筹算利钱收入遵照其未扣除减值计划的账面。计提减值计划后的摊余本钱和实践利率筹算利钱收入对待处于第三阶段的干系资产遵照其账面余额减已。 4月21日下昼4:00正在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层集会室以现场集会体例召开北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次集会于2022年。以电子邮件及通信体例投递诸位监事集会报告已于2022年4月8日。事3人公司监，监事3人实践出席。主席王劲岩主办集会由监事会。分楬橥见地的条件下正在保障一起监事充，议表决举行审。》和《公司章程》的规章集会召开适宜《公国法，合法有用所作决议。 以3票应允五、 集会，破坏0票，弃权0票，度内部职掌自我评议申报》审议通过了《2021年。 以9票应允九、 集会，破坏0票，弃权0票，21年度薪酬环境及2022年度薪酬计划》审议通过了《非独立董事、高级打点职员20，东大会审议并提交股。 励方针的规章遵循股权激，（1+鞭策股权持有天数/365*LPR利率）股权回购价款=鞭策股权认购单价*回购数目*。正在授予后若股权，股权（股票）拆细、配股、缩股、派息等影响股本总额事项的中原电通爆发资金公积转增股本、派送股权（股票）盈余、，的回购代价做相应的调度应对尚未废止限售的股权。 审查经，及其摘要的法式适宜执法、行政原则和中国证监会的规章监事会以为：董事会编造公司《2021年年度申报》，地反应了上市公司的实践环境申报实质实正在、凿凿、完美，误导性陈述或者巨大脱漏不存正在任何子虚记录、。 （迥殊普遍合资）审计经致同管帐师事情所，市公司股东的净利润为-131公司2021年度竣工归属于上,157,.95元984，净利润-42母公司竣工,750,.59元206。配利润-494期初母公司未分,503,.86元521，公司章程》的相闭规章遵循《公国法》和《，发放现金股利0.00元后减去2020年度利润分拨，年12月31日截至2021，东分拨利润-536母公司可供普遍股股,254,.45元728。 闲置自有资金举行现金打点投资计划的公北京久其软件股份有限公司闭于调度利用告 通告实质的实正在、凿凿和完美本公司及董事会统统成员保障，性陈述或者巨大脱漏没有子虚记录、误导。 原则》的干系规章遵循《企业管帐，慎性规则思量公司出于谨，挂账、催收无果的应收金钱举行算帐对截止2021年12月31日长远，计划及予以核销并相应计提坏账。 政行状单元和央企为代表的大型、特大型企业集团公司的目的客户群是重心和地方各级当局部分、行，进展的国度队他们是数字化，扶植的主力军是数字中国。 营业方面行业管辖，期内申报，输平和坐褥囚系监察和工程项目扶植公司促进新疆维吾尔自治区交通运，级改造及任事事业不断信用体系的升，签定升级、任事合同与甘肃、湖南、四川。 罚1次、监视打点手腕9次、自律囚系手腕0次和规律处分1次20名从业职员近三年因执业举止受到刑事惩办0次、行政处。 （立案须正在2022年5月12日下昼5:00前投递或发送大公司）（3）股东能够凭以上相闭证件通过信函、电子邮件及上门体例立案，电话体例立案公司不经受。 和跟踪资金投向、项目发扬环境（2）公司财政部将实时阐述，向例划或自有资金平和的危害峻素如评估呈现存正在或者影响公司正，取相应手腕将实时采，打点危害职掌现金； 核查经，终止推行2020年股权鞭策方针涉及相干业务事项公司独立董事以为：公司控股子公司中原电通此次，境、另日进展等要素而留意提出的计划是归纳思量中原电通目前近况、市集环，权鞭策方针的规章回购代价适宜资，功绩发作巨大影响不会对公司的规划，司及其他股东不存正在损害公，东优点的情景独特是中幼股。提交公司董事会审议咱们应允将该议案，邱安超先生须回避表决相干董事栗军先生和。 来未，的深奥手艺与产物蕴蓄堆积上风公司将不绝阐述正在数据规模，的运用场景连系充分，经济进展深度交融为目的以数字手艺与社会管辖、，政企客户一共任事，贯穿与更始为机谋以一共的协同、，扶植、古板工业转型升级帮力社会科学管辖系统，新业态、新形式催生新工业、，高质地进展赋能为数字经济的，不断进展功绩气力为国民经济的可。 表此，期内申报，手艺职员未爆发巨大改观公司焦点打点团队及症结，失等导致公司焦点比赛本事受到紧要影响的环境未爆发因装备或手艺升级换代、特许规划权丧。 营业方面TOCC，期内申报，深耕省级市集公司进一步，江3个省级TOCC项目后承受修江苏、云南、黑龙，输大数据核心扶植项目胜利签约宁夏交通运。 先生和邱安超先生正在内的鞭策对象获授的一齐局部性股票中原电通拟终止推行股权鞭策方针并回购刊出席卷栗军。中其，128.20万份拟回购栗军先生，506.12万元估计回购金额为；生76.90万份拟回购邱安超先，303.60万元估计回购金额为。权鞭策方针干系哀求确定本次回购代价系遵照股，所商定的回购刊出的数目和实践支出的金额为准全体以中原电通终止推行股权鞭策方针计划中。 定代表人出席集会的（2）法人股东由法，明书、法定代表人有用身份证和证券账户卡举行立案需持贸易牌照复印件（加盖公章）、法定代表人证；人出席集会的由委托署理，效身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和署理人有用身份证举行立案需持贸易牌照复印件（加盖公章）、法定代表人证据书、法定代表人有。 慧法院扶植的进展机会2、为捉住如今我国智，规模新闻化营业急速进展借帮资金市集促进国法，挂牌的干系事业并推行股权鞭策方针公司子公司中原电通启动谋略新三板。期内申报，份有限公司股票正在世界中幼企业股份让与体系挂牌的函》（股转体系函[2021]744号）中原电通已收到世界中幼企业股份让与体系有限职守公司出具的《闭于应允北京中原电通科技股，中幼企业股份让与体系正式挂牌于2021年4月23日正在世界，有限公司正式挂牌新三板的通告》（通告编号2021-036）详见披露于巨潮资讯网的《闭于控股子公司北京中原电通科技股份。 1日下昼2:00正在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层集会室以现场集会与通信相连系的体例召开北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次集会于2022年4月2，以电子邮件及通信体例投递诸位董事集会报告已于2022年4月8日。事9人公司董，董事9人实践参会，理职员列席本次集会统统监事和高级管。长赵福君主办集会由董事，分楬橥见地的条件下正在保障一起董事充，议表决举行审。》及《公司章程》的规章集会召开适宜《公国法，合法有用所作决议。 第二十五次集会审议通过了《闭于子公司中原电通终止推行股权鞭策方针涉及相干业务的议案》北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第七届董事会，上市公司自律囚系指引第1号—主板上市公司榜样运作》等规章现遵循《深圳证券业务所股票上市准则》和《深圳证券业务所，况通告如下将全体情： 期内申报，的七大焦点本事依托女娲平台，决计划举行了重构公司对产物息争，向女娲平台的完全转移实行了大个别要点产物，项目进步入利用并已正在多个典范，级与更始奠定了杰出的基本为政企客户数字化产物升。全栈兼容适配本事得益于女娲平台的，告期末截至报，0项信创产物互认公司共实行20，、云平台和焦点CPU等规模开展了一共的产物适配正在操作体系、数据库、中心件、浏览器、流板签软件，代做好了需要的计划为政企客户的信创替。 囚系营业哺育国资，资产动态打点的延长公司申报期内竣工，、利用、管理流程帮力榜样资产修设，产调剂平台起头开垦资，产调配促进资；要求资源视察体系搭开国家科技基本，大型仪器装备新闻互联互通竣工高校资产新闻与科技，“一数同源”进一步竣工，仪器装备共享共用协帮落实大型科研；发大数据平台连系自立研，析、讨论、监测和评议欺骗资产数据举行分，普及资产利用经济效益和社会效益以竣工讨论预算单元修设合理性、，打点的绩效评议促进固定资产。 营资历的金融机构出售的中低危害理财富物本次用于现金打点的投资种类为拥有合法经。 2年5月9日下昼股市业务终止后（一） 搜集对象：截止202，记正在册并处理了出席集会立案手续的公司统统股东正在中国证券立案结算有限职守公司深圳分公司登。 投票时期3、搜集，发巨大事务的影响如投票体系受到突，的经过按当日报告举行则本次干系股东集会； 议以7票应允十三、 会，破坏0票，弃权0票，推行股权鞭策方针涉及相干业务的议案》审议通过了《闭于子公司中原电通终止，邱安超已回避表决相干董事栗军、。 真核阅相闭材料后公司独立董事正在认，审计机构事项举行了审查对公司续聘2022年度，见和独立见地如下楬橥事前认同意： 告期本报，术开垦平台——女娲平台公司竭力打造新一代技，司产物开垦底座进一步夯实公。正在原有平台基本之上女娲平台本申报期，evOps系统不绝深化完备D，/CD构修系统创立起完美CI，测试平台的扶植并启动主动化；块化组件框架重构平台模，台自身的模块化改造已基础竣工女娲平，产物的模块化改造不断促进上层运用，式举行产物拼装与公布以接济以插件化的形；动开垦的理念基于模子驱，模子任事组件整合各种营业，收拾到阐述运用全进程的低代码平台竣工从数据修模搜聚、流程与营业；硬件平台及国产数据库适配实行主流国产软，0项信创互认累计实行20，了完备的适配层系统正在手艺底座上造成；动端开垦框架升级改造移，用急速开垦接济转移应，鸿蒙等多个转移运用平台主动适配苹果、安卓以及。 审查经，红》《深圳证券业务所上市公司自律囚系指引第1号—主板上市公司榜样运作》和《公司章程》等干系规章监事会以为：公司2021年度利润分拨预案适宜中国证监会《上市公司囚系指引第3号—上市公司现金分，害公司股东不存正在损，东优点的情景独特是中幼股，向例划和健壮进展有利于公司的正，21年度利润分拨预案监事会应允公司20。 营销、品牌出海营销以及大数据任事等环球化全渠道一站式整合营销撒布任事公司数字撒布营业重要为客户供给数字营销、社会化营销、实质营销、电商。动营销营业更始公司保持手艺驱，职掌前言营业范围、提拔前言营业质地通过强化品牌客户拓展及庇护、有用，与营业打点系统接续完备规划，务健壮平静进展督促数字撒布业。告期内本报，告期内本报，竣工贸易收入170公司数字撒布营业,60万元251.，6.82%同比降低1。 2年4月23日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《2021年度监事会事业申报》详见202。 股东授权他人签定的3、授权委托书为，当经公证组织公证该授权委托书应，委托书原件一并提交并将公证书连同授权；人签定的授权委托书不须要公证由股东自己或股东单元法定代表。 聚焦行业的政策偏向遵循公司深耕主业、，实行业化进展道途为进一步贯彻落，理效劳提拔管，构优化调度如下公司对机闭机： 月23日的新闻披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于2021年度拟不举行利润分拨的专项解释》详见2022年4。2年4月23日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）独立董事对该事项楬橥的独立见地详见202。 021年度股东大会将于2022年5月13日召开北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2。与搜集投票相连系的体例举行本次股东大会采用现场投票，项报告如下现将相闭事： 集会和第七届监事会第十六次集会审议通过上述议案依然公司第七届董事会第二十五次，日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）全体实质详见2022年4月23。 体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决见地为原则以已投票表决的具，总议案的表决见地为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对全体提，表决见地为原则以总议案的。 身份证和证券账户卡举行立案（1）天然人股东持自己有用；出席集会的委托署理人，权委托书、证券账户卡和署理人有用身份证举行立案须持委托人有用身份证复印件、委托人亲笔签定的授； 之日起12个月内有用自公司董事会审议通过，限不堪过12个月单个产物的投资期。 议以9票应允十一、 会，破坏0票，弃权0票，资金举行现金打点投资计划的议案》审议通过了《闭于调度利用闲置自有，东大会审议并提交股。 收金钱共计1本次核销的应,此中核销应收账款1364.15万元（,88万元292.，71.27万元）核销其他应收款，度贸易收入270占公司2021年,元的0.50%860.56万，提坏账计划1因前期已计,15万元364.，市公司股东的净利润无影响故本次核销坏账对归属于上。瑞意恒动对赌时期无法准时收回的金钱（原股东已积蓄）本次核销的应收金钱重要系五年以上长远挂账及亿起联、，留不绝追索的权柄个别金钱公司仍保。环境下全体： 公司可供普遍股股东分拨利润为负数董事会经审议以为：因为申报期末母，和另日进展的须要基于公司目前规划，的永远优点启程从公司和股东，年度不派呈现金盈余公司定夺2021，红股不送，公积转增股本亦不举行资金，股东独特是中幼股东的优点同时该预案未损害公司及。 管帐师事情所（迥殊普遍合资）审计注：2021年度财政数据业经致同，月财政数据未经审计2022年1-3。 够的独立性、专业胜任本事、投资者袒护本事致同管帐师事情所（迥殊普遍合资）具备足，公司审计事业的质地、袒护上市公司及中幼股东优点续聘其为公司2022年度审计机构有利于保险上市。合资）为公司2022年度审计机构无反对咱们对续聘致同管帐师事情所（迥殊普遍，相闭执法原则的规章干系审议法式适宜。 通告实质的实正在、凿凿和完美本公司及董事会统统成员保障，性陈述或者巨大脱漏没有子虚记录、误导。 不堪过黎民币40公司与子公司以,有资金举行现金打点000万元闲置自，资金额度可滚动利用正在决议的有用期内该。 聚焦上风行业1、为进一步，育行状部设立教，售前、研发和项目交付运维事业卖力面向哺育行业的市集开采、。 以3票应允七、 集会，破坏0票，弃权0票，2021年度薪酬环境及2022年度薪酬计划》审议通过了《非独立董事、监事、高级打点职员，东大会审议并提交股。 宏观经济的影响较大（1）金融市集受，到市集震动的影响不消除该项投资受，以表除此，、活动性危害、策略危害等又有信用危害、市集危害； 所（迥殊普遍合资）正在执业进程中保持独立审计规则1、公司董事会审计委员会以为：致同管帐师事情，公司财政情形和规划收效客观、刚正、公道地反应，机构应尽的职责的确实行了审计，司2022年度审 计任事机构应允向董事会倡议续聘其为公，交董事会审议并将该议案提。 以3票应允二、 集会，破坏0票，弃权0票，1年度财政决算申报》审议通过了《202，东大会审议并提交股。 2年4月23日的新闻披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于子公司中原电通终止推行股权鞭策方针涉及相干业务的通告》详见202。见2022年4月23日新闻披露媒体巨潮资讯网（）独立董事对该事项楬橥的事前认同见地和独立见地详。 表此，务打点方面的改良提拔需求依托各大型企业集团正在财，型中的摸索实习以及数字化转，务正在通讯、投资金融等其他行业规模的运用公司不断促进企功绩效、财政共享等焦点业。 86号《北京久其软件股份有限公司二〇二一年度审计申报》详见2022年4月23日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《2021年年度申报》全文及致同管帐师事情所（迥殊普遍合资）出具的致同审字（2022）第110A0116。新闻披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《2021年年度申报摘要》详见2022年4月23日的。 110A011695号《北京久其软件股份有限公司二〇二一年度内部职掌审计申报》详见2022年4月23日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《2021年度内部职掌自我评议申报》、独立董事对本申报密表的独立见地及致同管帐师事情所（迥殊普遍合资）出具的致同审字（2022）第。 期内申报，务方面当局财，的当局行业化财政运用公司强化信创处境下，内控六大营业规模掩盖行政行状单元，CR、发票验证等手艺连系成熟的RPA、O，国税、政法行业不绝延长表除正在古板的交通、海闭、，计局、退伍武士等新客户新拓展了消防、邮政、统，境哀求的当局财政产物并要点推出适宜信创环；务方面企业财，务线产物模块全掩盖公司竣工了大共享业，集成化的产物生态造成了智能化、，大型企业集团客户累计已任事百余家。表此，财政智能化平台产物公司主动摸索下一代，产物为打破点以智能引擎，向竣工了项目落地依然正在智能审核方，控、价钱赋能等偏向不断更始另日将正在数据风控、打点内。 平台为焦点公司以女娲，等重要产物举行平台转化、升级和验证不断对基本报表、财政打点、资产打点，面云化、一共适合信创处境同时主动促进各产物线全，字化转型奠定基本为促进政企客户数。 上述额度边界里手使决议权公司董事会授权董事长正在，财政部分卖力机闭推行具展现金打点行为由。 以9票应允五、 集会，破坏0票，弃权0票，年年度申报》及其摘要审议通过了《2021，东大会审议并提交股。 以9票应允八、 集会，破坏0票，弃权0票，织机构调度的议案》审议通过了《闭于组。 年4月23日的新闻披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于2021年度计提大额资产减值计划及核销坏账的通告》详见2022。2022年4月23日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）独立董事对该事项楬橥的独立见地、监事会见地详见。 的第七届董事会第二十五次集会审议经公司于2022年4月21日召开，年度股东大会决议召开本次。司章程》及干系执法、原则和榜样性文献的规章本次年度股东大会的鸠合、召开法式适宜《公。 行业20余年公司深耕法院，几年近，院扶植促进黎民法院事业高质地进展”跟着最高院提出的“一共深化灵敏法，升级政策道途公司保持灵敏，品的研发力度加大灵敏类产，高院以及500余家下层法院中落地运用目前公司灵敏法院干系产物已正在16个省。体营业拓展效力低于预期申报期固然法院规模整，北全省法院取得了寻常运用但灵敏类产物正在山东、河，宁夏、青海、甘肃等地竣工营业破局灵敏法院营业正在西北区域市集陕西、，场的下层法院营业铺排力度加大正在云南、贵州、四川西南区域市。高院灵敏大脑学问任事系统的筹办研讨其余公司的审务督察手艺本事颠末最，司法院的本事已具备任事全。 法、兴办地产、能源修造、通讯、投资金融等行业公司20余年来任事财务、国资、交通、哺育、政，优质政企客户蕴蓄堆积了豪爽。刻的剖判与前瞻性鉴定依据对政企客户营业深，平静的产物及管理计划公司重淀了多项成熟。企客户运用场景为引颈公司以行业内头部政，用场景的深度交融通过手艺与行业应，效、资产打点及财政打点等产物线接续打磨当局统计与报表、企功绩，管辖和运营的焦点需求满意政企客户对数据。 末未分拨利润的环境连系公司2021年，产规划和另日进展为保险公司平常生，公司章程》的相闭规章遵循《公国法》和《，、不送红股、不以资金公积转增股本2021年度公司拟不派呈现金盈余
北京久其软件股份有限公司！。 申报书所述实质实正在性、凿凿性和完美性楬橥任何见地中国证监会、深圳证券业务是以及其他当局部分未对本，容不负有任何职守对本申报书的内，明均属子虚不实陈述任何与之相反的声。 因证券违法举止受四处罚（二） 搜集人目前未，的巨大民事诉讼或仲裁未涉及与经济牵连相闭。 业务以表除本次，至本次集会前2022岁首，超先生均未爆发其他相干业务公司与相干方栗军先生、邱安。 前资金环境连系公司当，资金利用恶果为进一步普及，资收益添补投，开第七届董事会第二十五次集会公司于2022年4月21日召，资金举行现金打点投资计划的议案》审议通过了《闭于调度利用闲置自有，投资额度和投资限期举行调度拟对现金打点投资计划中的，连结稳固其余实质。 以3票应允一、 集会，破坏0票，弃权0票，年度监事会事业申报》审议通过了《2021，东大会审议并提交股。 以9票应允二、 集会，破坏0票，弃权0票，年度董事会事业申报》审议通过了《2021，东大会审议并提交股。 议案》审议后以为：公司本次计提大额资产减值计划及核销坏账是基于当心性规则公司董事会审计委员会对《闭于2021年度计提大额资产减值计划及核销坏账的，计策略、管帐预计的干系规章适宜《企业管帐原则》和会，销坏账的凭借充实计提减值计划及核，产情形、资产价钱及财政情形且公道地反应了期末公司资。此因，资产减值计划及核销坏账应允公司本次计提大额，交董事会审议并将该议案提。 2）第110A011695号《北京久其软件股份有限公司二〇二一年度内部职掌审计申报》详见2022年4月23日的新闻披露媒体巨潮资讯网（）《2021年度内部职掌自我评议申报》、独立董事对本申报密表的独立见地、监事会见地及致同管帐师事情所（迥殊普遍合资）出具的致同审字（202。 精简机闭机构2、为进一步，理资源整合管，理恶果提拔管。、市集部、任事核心公司撤除民多事情部，入其他机能部分并将干系职责并；名为机闭进展部机闭监察部更，育培训机能添补员工教；为物业任事核心物业核心改名，核心个别机能添补原任事。 以9票应允一、 集会，破坏0票，弃权0票，1年度总裁事业申报》审议通过了《202。 电通终止推行股权鞭策方针涉及相干业务的公北京久其软件股份有限公司闭于子公司中原告 目的》了了哀求要“加快数字化进展《国度十四五筹办和2035年前景，字中国”扶植数，数字生态四大规模的进展目的和扶植思绪筹办了数字当局、数字社会、数字经济和。 模、审计任事的性子以及纷乱水准等要素2022年度审计用度将遵循公司营业规，合理的订价规则并连系市集公道，务所商洽确定与管帐师事。 四五筹办开局之年2021年动作十，设正热火朝天开展各单元数字化修，资方兴日盛新闻化投，闭工业一共进展鼓动新闻化相。部统计数据显示据工业与新闻化，术任事业收入连结较速延长2021年软件和新闻技，稳步提拔红利本事，收入9.5万亿元整年行业累计实行，17.7%同比延长，.19万亿元利润总额1，7.6%同比延长。
